O melhor lado da Mario Pagnozzi Júnior

O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.

No documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de reveja outros nove investigados ‘com este propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota que nãeste é parte da proceder, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

“Infere-se dos autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.